Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Гидрометаллург"
06.02.2024 13:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024

2. Содержание сообщения

Место нахождения Акционерное общество «Гидрометаллург» (АО «Гидрометаллург»): 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 05.02.2024 года, до 14 ч. 00 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 05.02.2024 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Лучков Андрей Николаевич;

3. Кузнецов Александр Алексеевич;

4. Ковальчук Михаил Тарасович;

5. Егорова Татьяна Игоревна;

6. Гиляхова Лариса Алексеевна;

7. Сараев Андрей Александрович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Лучков Андрей Николаевич.

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.

В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО «Гидрометаллург», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО «Гидрометаллург». Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии.

2.Об избрании председателя совета директоров.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять следующие решения по предложениям акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии:

включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

на АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Егорова Татьяна Игоревна;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Лучков Андрей Николаевич;

Кочуров Константин Иванович;

Ковальчук Михаил Тарасович;

Кузнецов Александр Алексеевич;

Трещев Юрий Викторович.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Шагирову Марину Хажмуратовну и Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 1-ому вопросу: принять следующие решения по предложениям акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии:

включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

на АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Егорова Татьяна Игоревна;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Лучков Андрей Николаевич;

Кочуров Константин Иванович;

Ковальчук Михаил Тарасович;

Кузнецов Александр Алексеевич;

Трещев Юрий Викторович.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Шагирову Марину Хажмуратовну и Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Лучкова Андрея Николаевича 25.02.1975 года рождения.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2. Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрать председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Лучкова Андрея Николаевича 25.02.1975 года рождения.

дата принятия решения советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения: 05.02.2024 г

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339

Председатель Совета директоров

АО «Гидрометаллург» А.Н. Лучков

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович

3.2. Дата: 06.02.2024